Nouvelle directive de l'Unité de traitement du renseignement financier (l'UTRF) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Dans un communiqué diffusé vendredi, cette cellule rattachée à la primature indique que cette directive vise à sensibiliser les personnes et les professions soumises à sa supervision à l'importance et l'obligation de lutter contre les crimes financiers et à leur expliciter les modalités de mise en œuvre des obligations prévues par la loi n 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Ladite directive précise également les conditions de confidentialité de l'information recueillie par l'UTRF et les mesures de protection des assujettis ainsi que les conditions et les modalités du contrôle exercé par l'Unité à l'égard de ses assujettis et les mesures correctives applicables en cas de manquement à leurs obligations.Sont soumis à l'autorité de l'UTRF les contrôleurs de comptes, les comptables externes, les conseillers fiscaux, les personnes exploitant ou gérant des casinos ou établissements de jeux de hasard et des agents et intermédiaires immobiliers. La nouvelle directive concerne aussi les négociants en pierres et métaux précieux ou les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art, dans les conditions fixées par la décision de l'Unité, outre les prestataires de services intervenant dans la création, l'organisation et la domiciliation des entreprises.
