Tous les articles correspondant à #Falsification

L’Autorité nationale du renseignement financier a révélé une hausse significative des déclarations de soupçons, touchant notamment les fraudes, les falsifications et les nouvelles sources de blanchiment telles que les cryptomonnaies et les paris sportifs illégaux. Plus de 8.000 signalements ont été enregistrés en 2024, marquant une progression de 40% par rapport à l’année précédente. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Un homme présenté comme l’un des chefs d’un vaste réseau spécialisé dans la falsification de documents administratifs et judiciaires a été renvoyé devant la Chambre criminelle de la Cour d’appel d’El Jadida. Longtemps recherché, le prévenu est poursuivi pour participation à des faits de faux et usage de faux ayant causé des préjudices financiers estimés à plusieurs millions de dirhams, au terme d’une enquête révélant des ramifications nationales et des méthodes d’escroquerie sophistiquées. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Des investigations menées auprès des acteurs opérant dans la location des souks hebdomadaires révèlent que des candidats à ces appels d’offres falsifient leurs déclarations auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour décrocher des contrats publics. Ces pratiques impliqueraient des présidents de communes et des sociétés écrans. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Un important réseau de falsification de titres fonciers soulaliyates a été mis au jour dans le Gharb. Cette opération, menée par la nationale des investigations judiciaires de la Gendarmerie royale, fait l’objet d’une revue de presse détaillée dans le quotidien Assabah.

La commune de Bouznika, dans la province de Benslimane, est secouée par une affaire de falsification judiciaire impliquant deux conseillers municipaux. Ces derniers sont accusés d’avoir modifié un jugement pour le présenter au gouverneur et priver un autre élu de son mandat, provoquant le dépôt d’une plainte officielle auprès du procureur général du Roi. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Trois hommes, dont deux entrepreneurs et un fonctionnaire, ont été placés en détention à El Jadida pour falsification et manipulation de ventes aux enchères publiques. Leur arrestation marque un tournant dans la lutte contre un vaste réseau de spéculation immobilière impliquant des documents falsifiés, des complicités administratives et des transactions douteuses portant sur des biens d’une grande valeur. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le ministère de la Culture a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’une étude juridique devant déboucher sur un avant-projet de loi contre le faux et la fraude artistique. L’ouverture des plis est prévue le 20 octobre. Le chantier s’inscrit dans un partenariat avec la Fondation nationale des musées, après une série de concertations entamées en 2024 avec le ministère public.

Soupçons de falsification de poinçons, blanchiment d’argent, trafic transfrontalier et ventes suspectes sur les réseaux sociaux: les enquêteurs ont placé les bijoutiers sous haute surveillance, avec Casablanca en point de mire. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le député USFP Mehdi Alaoui et 34 autres personnes sont visés par une enquête pour détournement de fonds publics, falsification de documents et mauvaise gestion des deniers de la commune de Malab, dans la province d’Errachidia. Un rapport accablant de l’Inspection générale de l’administration territoriale révèle un ensemble d’irrégularités financières et administratives. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.