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Voici quelques jours, le mardi 23 juin, le wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a tenu une conférence de presse à l’issue de la deuxième réunion trimestrielle du Conseil de la banque centrale. Il y a expliqué publiquement les raisons du report de l’implantation de la néobanque Revolut au Maroc.

Le Groupe d’action financière (GAFI), organisme mondial de surveillance de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a mis à jour ses listes des juridictions soumises à une surveillance renforcée (liste grise) et celles jugées à haut risque (liste noire). Six pays africains figurent toujours sur la liste grise entrainent des impacts négatifs sur leurs économies.

Depuis sa sortie de la liste grise du GAFI en 2023, le Maroc a considérablement durci son dispositif de sécurité financière. Si les banques sont en première ligne, les obligations de vigilance s’imposent désormais avec force aux professions non financières, telles que les agents immobiliers, notaires ou experts-comptables. Hazim Sebbata, dirigeant de ScreenEdge, décrypte les enjeux de cette transformation. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Les autorités ont enclenché une mobilisation générale en prévision de la troisième évaluation du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévue à partir de novembre 2026. Réformes législatives, coordination institutionnelle renforcée et alignement sur les nouvelles normes internationales constituent les piliers de cette préparation, perçue comme un enjeu stratégique pour la crédibilité financière du Royaume. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

À l’approche d’une nouvelle évaluation internationale, les autorités financières marocaines se mobilisent pour démontrer les progrès réalisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les crypto-monnaies et les nouveaux produits financiers restent toutefois les principaux points de vigilance soulevés par les experts. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Bruxelles vient de proposer une mise à jour de sa «liste noire»: l’Union européenne veut y ajouter dix nouveaux pays tiers, dont l’Algérie.

L’Union européenne vient de mettre à jour sa liste des pays à «haut risque» en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en s’inspirant notamment du Groupe d’action financière (GAFI). L’Algérie a rejoint la liste noire qui en compte 10 pays dont 5 africains, alors que le Sénégal et l’Ouganda la quittent. L’inscription sur cette liste a des implications négatives sur les économies et les systèmes financiers des pays incriminés.

Depuis qu’il ne fait plus partie de la liste grise, le nombre des affaires de blanchiment de capitaux a connu une augmentation fulgurante dans le Royaume. Il est passé de 59 en 2018, à 922 en 2022 et 821 en 2023. Une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Trois pays africains font leur entrée dans la liste grise du Gafi en raison de lacunes dans leurs dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tandis qu’un seul s’en extirpe, selon le tout dernier bilan du Gafi.