Âgé de 51 ans et inscrit depuis 2006 par le département du Trésor américain sur une liste de personnes soupçonnées de financer le Hezbollah, Assad Ahmad Barakat était "sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice paraguayenne pour faux et usage de faux", précise un communiqué de la Police fédérale brésilienne, ajoutant que "son emprisonnement a été autorisé par la Cour suprême du Brésil le 19 septembre".
Selon la même source, le "Clan Barakat" avait blanchi 10 millions de dollars dans un casino d'Iguazu, du côté argentin de la frontière, alors qu’Assad Ahmad Barakat avait purgé six ans de prison au Paraguay pour évasion fiscale, avant d'être libéré en 2008.
La triple frontière entre le Brésil, l’Argentine et le Paraguay est une région cosmopolite considérée comme un important pôle de contrebande de marchandise et de blanchiment d'argent.
