Tous les articles correspondant à #blanchiment d'argent

À l’approche d’une nouvelle évaluation internationale, les autorités financières marocaines se mobilisent pour démontrer les progrès réalisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les crypto-monnaies et les nouveaux produits financiers restent toutefois les principaux points de vigilance soulevés par les experts. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

La Chambre des crimes financiers de Fès a prononcé des peines de prison avec sursis, des amendes et la confiscation de biens pour Jaouad Douahi et huit autres prévenus, poursuivis pour détournement et blanchiment de fonds publics. Une enquête approfondie avait révélé de graves irrégularités dans la gestion des marchés publics et des finances du conseil provincial. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Un avant-projet de loi établit pour la première fois une régulation claire des cryptoactifs au Maroc, avec un double pilotage AMMC-Bank Al-Maghrib, un régime d’agrément pour les prestataires et des règles strictes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette revue de presse est issue d’un article de Finances News.

Déposé le 31 octobre, le projet de loi marocain sur les crypto-actifs marque une étape majeure dans la régulation d’un secteur longtemps laissé sans cadre. Tout en reconnaissant partiellement les cryptomonnaies, le texte mise sur la prudence, impose un agrément strict aux plateformes et renforce la protection des épargnants. Mais cette approche pourrait aussi freiner l’innovation des nouveaux acteurs. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Éco.

Une vaste opération a permis de démanteler un réseau criminel sophistiqué, dirigé depuis le Maroc et s’appuyant sur les présides de Sebta et Melilla. Spécialisé dans la cybercriminalité et le blanchiment d’argent, ce groupe avait érigé des méthodes complexes pour contourner les dispositifs de contrôle. Cet article est une revue de presse d’Assabah.

Une femme d’affaires casablancaise, spécialisée dans le change de devises, est poursuivie pour une vaste escroquerie impliquant des dizaines de victimes marocaines et étrangères. Avec son époux en fuite, elle aurait détourné près de 100 millions de dirhams grâce à un stratagème bien rodé mêlant fausses promesses de partenariats et chèques de garantie sans valeur. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Dans une affaire révélatrice des mécanismes de lutte anti-blanchiment, la vigilance d’un notaire a conduit à l’ouverture d’une enquête pour des transactions immobilières suspectes. Cet article est une revue de presse tirée d’Assabah.

La liste des pays du monde qui ont ouvert leurs portes au blanchiment d’argent des oligarques algériens se déploie comme un labyrinthe tentaculaire. Par des accords bilatéraux d’exemption de visas et sous couvert d’immunité diplomatique, la caste dirigeante a fait de chaque valise un coffre itinérant alourdi de capitaux obscurs sur les cinq continents.

Une enquête pour blanchiment d’argent a révélé le fonctionnement d’un réseau présumé de prostitution virtuelle, dirigé depuis le Maroc par une jeune femme de 20 ans. Elle aurait recruté plusieurs femmes pour diffuser du contenu sexuel sur des plateformes pornographiques internationales. Cet article est basé sur une revue de presse du quotidien Assabah.