Tous les articles correspondant à #blanchiment d'argent

Les déclarations spontanées ont augmenté de 10,93%, les demandes émanant des autorités nationales dans le cadre des enquêtes financières parallèles de 30,82%, et les transmissions au parquet de 31,48%. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

La chambre chargée des crimes financiers près le tribunal de première instance de Fès a décidé de confisquer l’ensemble des biens de l’ancien président du conseil communal de Midelt, Abdelaziz Fadili, élu du PJD. Quatre de ses anciens adjoints ont également été condamnés. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Des réseaux criminels introduisent au Maroc, depuis Melilla, des centaines de smartphones de luxe chaque semaine. Ces appareils, payés avec l’argent du trafic de drogue, sont revendus à des prix compétitifs sur le marché à Nador et dans plusieurs autres villes du Royaume. Une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, confirme que les mesures de surveillance et de contrôle des activités des casinos et plateformes de jeux de hasard ont été renforcées pour prévenir les risques de blanchiment d’argent. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Fès vient d’interdire au secrétaire du Conseil de la région de Fès-Meknès, ainsi qu’à deux policiers, de quitter le territoire national. Les trois mis en cause sont impliqués dans l’affaire d’un réseau de trafic international de drogue, récemment démantelé. Une revue de presse d’Al Akhbar.

Les membres d’un réseau de trafic de drogue comparaissent actuellement devant le tribunal de justice de Sebta. Le réseau, dirigé par un Marocain établi à Gibraltar, utilise les bateaux de plaisance ainsi que plusieurs entreprises-écran pour blanchir l’argent issu de ce trafic de drogue. Une revue de presse d’Assabah.

Des responsables d’entreprises publiques convertiraient de l’argent obtenu de façon illégale en cryptomonnaie pour échapper aux radars. Une revue de presse du quotidien Assabah.

Face aux risques accrus de blanchiment d’argent et de fraude, ainsi qu’à la prédominance de l’économie informelle, les autorités envisagent des mesures pour freiner cette tendance, notamment à travers la future monnaie numérique, l’e-dirham, et la promotion du mobile banking. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Le propriétaire d’une agence de voyage a reçu un virement d’un million de dollars depuis un paradis fiscal. L’argent devrait être investi dans un projet touristique du nord du Royaume. Sa banque a flairé le blanchiment d’argent, et l’ANRF a été alertée. Une revue de presse du quotidien Assabah.