Tous les articles correspondant à #blanchiment d'argent

Des responsables d’entreprises publiques convertiraient de l’argent obtenu de façon illégale en cryptomonnaie pour échapper aux radars. Une revue de presse du quotidien Assabah.

Face aux risques accrus de blanchiment d’argent et de fraude, ainsi qu’à la prédominance de l’économie informelle, les autorités envisagent des mesures pour freiner cette tendance, notamment à travers la future monnaie numérique, l’e-dirham, et la promotion du mobile banking. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Le propriétaire d’une agence de voyage a reçu un virement d’un million de dollars depuis un paradis fiscal. L’argent devrait être investi dans un projet touristique du nord du Royaume. Sa banque a flairé le blanchiment d’argent, et l’ANRF a été alertée. Une revue de presse du quotidien Assabah.

Ayant réussi à sortir de la zone grise établie par le Groupe d’action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le Maroc s’apprête à subir un prochain cycle d’évaluation. Réussira-t-il cette fois encore? Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

L’ancien vice-président de la commune de Marrakech, Younes Benslimane, a été condamné à un an de prison avec sursis et à la saisie d’une partie de ses biens. L’ancien maire a été acquitté. Les deux sont toujours poursuivis pour détournement de fonds. Une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

L’Autorité Nationale du Renseignement Financier a reçu plusieurs milliers de notifications de la part des notaires. Les cas les plus suspects sont repérés sur l’axe Tanger-El Jadida. Le Parquet a ordonné une enquête. Une revue de presse du tirée du quotidien Al Akhbar.

L’ancien président PJDiste de la commune de Midelt devrait être jugé à partir du 26 juin prochain pour dilapidation de fonds publics et blanchiment d’argent. Cette revue de presse est tirée d’un article d’Al Akhbar.

Les actifs virtuels et les services associés représentent des enjeux majeurs en Afrique où certains pays se démarquent par leur réglementation. Certains choisissent l’interdiction, tandis que d’autres adoptent des approches réglementaires variées. Zoom sur les efforts déployés sur le continent pour se conformer à la recommandation 15 du GAFI.

Le président de l’Autorité nationale du renseignement financier a présenté son rapport annuel au titre de l’année 2022 au chef du gouvernement. Les déclarations de soupçon de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ont augmenté de 52,77% par rapport à 2021. Cet article est une revue de presse d’Al Akhbar.