Tous les articles correspondant à #fraude

Au cœur du périmètre urbain d’El Jadida, une pratique frauduleuse s’est institutionnalisée. Ce qui n’était hier qu’une entorse isolée est devenu la spécialité d’un lobby immobilier prospérant dans l’ombre. Ils maquillent des terrains non bâtis en parcelles agricoles pour échapper à l’impôt, privant ainsi la commune de ressources essentielles et défiant ouvertement l’autorité de l’État. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Derrière l’essor spectaculaire des fintech, du commerce électronique et des services numériques, se projette une réalité plus complexe, celle de la montée rapide de la fraude à l’identité numérique en Afrique. Selon le rapport publié par la société de vérification d’identité Smile ID, l’intelligence artificielle est en train de redéfinir en profondeur la nature des attaques visant les plateformes financières et les services digitaux du continent.

Porté par une population majoritairement jeune, avec un âge médian de 15,7 ans et un taux de pénétration du mobile en croissance continue, le e-commerce au Mali est une opportunité de créer des emplois formels. Sans grands moyens, un jeune peut vendre de tout. Seulement, cette expansion de la vente en ligne s’accompagne de fraudes qui nuisent à un marché naissant.

La justice a ouvert une enquête après la réception de plaintes du consulat espagnol, pointant des documents suspects dans plusieurs dossiers de demandes de visa. Les investigations portent sur des contrats de travail, fiches de paie et relevés bancaires, dans un contexte où la coopération entre les autorités marocaines et espagnoles s’avère cruciale pour lutter contre les fraudes en tous genres. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Un Néerlandais âgé de 54 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international, a été interpellé hier à Martil. Il est recherché pour escroquerie, fraude et blanchiment de capitaux.

La chambre des crimes financiers de la Cour d’appel de Rabat examine un vaste système de fraude au détriment de la CNSS, portant sur plus de 10 millions de dirhams. L’affaire implique des emplois fictifs et des falsifications bancaires. Quatre suspects sont poursuivis, dont trois cadres bancaires déjà placés en détention préventive. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

La Direction générale des impôts (DGI) intensifie sa lutte contre la fraude fiscale après avoir détecté des centaines de milliers d’entreprises fictives utilisées pour émettre des factures frauduleuses. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

BLS International renforce ses dispositifs de cybersécurité dans le royaume pour sécuriser les services de demande de visa face à la recrudescence des tentatives de fraude. Le prestataire annonce également le lancement d’une campagne de sensibilisation servant à alerter les citoyens marocains contre les intermédiaires non autorisés et les pratiques frauduleuses.

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes avertit des déséquilibres croissants du système d’assurance maladie obligatoire. Le régime AMO Tadamon, en particulier, risque de pâtir de la domination des cliniques privées dans les dépenses, de fraudes présumées et de la hausse continue des charges publiques, qui menacent la viabilité financière du dispositif, malgré l’élargissement historique de la couverture sociale au Maroc. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.