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Les autorités ont enclenché une mobilisation générale en prévision de la troisième évaluation du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévue à partir de novembre 2026. Réformes législatives, coordination institutionnelle renforcée et alignement sur les nouvelles normes internationales constituent les piliers de cette préparation, perçue comme un enjeu stratégique pour la crédibilité financière du Royaume. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

À l’approche d’une nouvelle évaluation internationale, les autorités financières marocaines se mobilisent pour démontrer les progrès réalisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les crypto-monnaies et les nouveaux produits financiers restent toutefois les principaux points de vigilance soulevés par les experts. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Bruxelles vient de proposer une mise à jour de sa «liste noire»: l’Union européenne veut y ajouter dix nouveaux pays tiers, dont l’Algérie.

L’Union européenne vient de mettre à jour sa liste des pays à «haut risque» en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en s’inspirant notamment du Groupe d’action financière (GAFI). L’Algérie a rejoint la liste noire qui en compte 10 pays dont 5 africains, alors que le Sénégal et l’Ouganda la quittent. L’inscription sur cette liste a des implications négatives sur les économies et les systèmes financiers des pays incriminés.

Depuis qu’il ne fait plus partie de la liste grise, le nombre des affaires de blanchiment de capitaux a connu une augmentation fulgurante dans le Royaume. Il est passé de 59 en 2018, à 922 en 2022 et 821 en 2023. Une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Trois pays africains font leur entrée dans la liste grise du Gafi en raison de lacunes dans leurs dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tandis qu’un seul s’en extirpe, selon le tout dernier bilan du Gafi.

Le blanchiment d’argent et les activités terroristes gangrènent toujours l’Afrique malgré les réformes engagées, aux yeux du gendarme de la finance mondiale. Selon les dernières évaluations du Groupe d’action financière, 12 nations africaines figurent sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée en raison de faiblesses dans leur lutte contre les flux financiers illicites.

Les actifs virtuels et les services associés représentent des enjeux majeurs en Afrique où certains pays se démarquent par leur réglementation. Certains choisissent l’interdiction, tandis que d’autres adoptent des approches réglementaires variées. Zoom sur les efforts déployés sur le continent pour se conformer à la recommandation 15 du GAFI.

Les pays africains figurent parmi ceux où les risques de blanchiment d’argent sont les plus élevés au monde. C’est ce qui ressort du rapport Basel Anti-Money Laundering Index qui classe les pays et les territoires selon leur exposition au risque de blanchiment d’argent. Toutefois, tous les pays africains ne sont pas logés dans la même enseigne.